マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務の通販ならネットオフ！

金融庁において、ガイドラインの企画・立案やモニタリング計画の策定、FATF第4次相互審査対応を担当した執筆者らが、FATFおよび当局の目線を踏まえながら、法規制や実務対応を徹底解説!2021年8月公表のFATF第4次対日相互審査報告書対応!マネロン・テロ資金供与対策を理論面と実務面の双方向から整理。コラム＆実務的な対応事例を交えて初学者にもわかりやすく解説。

目次 ：第1章 マネロン・テロ資金供与対策の背景(マネロン・テロ資金供与対策の意義;マネロン・テロ資金供与対策における国際協調);第2章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制(全体像;犯収法 ほか);第3章 リスクベース・アプローチ(リスクベース・アプローチとは;リスクの特定 ほか);第4章 各業態のマネロン・テロ資金供与リスク(暗号資産交換業者;資金移動業者 ほか);第5章 金融機関に求められる実務対応(顧客管理;フィルタリング ほか)

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